미국 재무부 블랙리스트 비트 코인, 라이트 코인, 중국 '약국 킹핀 스'연설

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미국 재무부의 외국 자산 관리국 (OFAC)은 세 명의 중국인과 암호 화폐 주소를 제재했으며, 이는 자금 세탁 및 마약 밀수 법을 위반 한 것으로 추정됩니다.

OFAC는 Xiaobing Yan, Fujing Zheng 및 Guanghua Zheng을 Foreign Narcotics Kingpin Designation Act에 따라 마약 밀매 자로 지명했으며, 미국 내에서 소유 한 모든 재산을 동결시키고 3 개의 이메일 별칭, 시민 번호 및 여권 정보를 나열했습니다.

이 기관은 또한 중국 시민권자가 주장하는 비트 코인 주소와 라이트 코인 주소 하나를 나열했습니다.

보도 자료에 따르면, Fujing Zheng은“중요한 외국 마약 밀매업자”로서 Guanghua Zheng의 지원을 받았다. 얀은 "중요한 마약 밀매업자"로 별도로 지정되었습니다.

OFAC는 3 명의 개인을 명명하는 것 외에도 수요일 업데이트에 Qinsheng Pharmaceutical Technology Co. Ltd.와 Zheng Drug Trafficking Organization을 등재했습니다.

OFAC는 재무 범죄 집행 네트워크 (FinCEN) 및 현지 법 집행 기관과 협력하여 테러 및 재무 정보부 장관 인 시갈 만 델카 (Sigal Mandelkar) 재무 장관이 말했다.

이 단체는 수요일 오하이오 주 북부 지역 변호사, 미시시피 남부 지역 변호사, 법무부 형사 부서, 마약 단속 국 (DEA) 클리블랜드 및 걸프 포트 사무소 및 DEA 특별 부와 수요일의 지정을 조정했습니다. 운영 부서, 릴리스 발표.

Mandelkar는 다음과 같이 덧붙였다.

"[Fujing] Zheng과 Yan은 수백 개의 합성 오피오이드 패키지를 미국에 배송했으며 온라인 광고 및 판매를 통해 고객을 대상으로하며 상용 메일 서비스를 이용하여 마약을 미국에 밀수입했습니다."

두번째 행동

수요일의 조치는 OFAC가 디지털 화폐 주소를 두 번째로 승인 한 것으로, 지난 11 월 2018에서 한 쌍의이란 국민이 특별 지정 국가 목록에 추가되었을 때 그렇게했다.

당시 만 델커는이 기관이“디지털 통화 공간에서 활동하는 불법 행위자를 식별하기 위해 디지털 통화 주소를 공개하고있다”고 말했다.

Kingpin Act를 위반 한 개인은 위반시 $ 1.1 백만의 벌금과 최대 5 년의 징역형을받을 수있을뿐만 아니라 위반 당 $ 30 백만의 벌금에 처해질 수 있습니다.

Athena Blockchain의 법률 고문이자 Carlton Fields의 변호사 인 Drew Hinkes는 CoinDesk에 세 사람이 미국에 보유한 재산에 대한 모든 재산이나 이익을 차단하고 OFAC에보고해야한다고 말했습니다.

"미국 기업은 OFAC 요구 사항을 준수해야하며 나열된 모든 계정을 종료해야합니다."

SDN 목록에 따르면 다음 주소는 개인과 관련이 있습니다.

샤오 빙 얀 :

푸젠 청 :

광화 청 :

CoinDesk 아카이브를 통한 시갈 만 델카 이미지

뉴스 출처

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