미국 재무부는 Bitcoin을 사용하여 현금을 세탁 한 중국 마약 군주를 겨냥합니다.

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미국 재무부는 Bitcoin을 사용하여 현금을 세탁 한 중국 마약 군주를 겨냥합니다.

미국 재무부의 OFAC (Office of Foreign Assets Control)는 오늘 11 비트 코인 주소와 1 라이트 코인 주소를 명부 "중국 마약 킹핀"에 대한 단속의 일환으로 특별히 지정된 국민의

OFAC와 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크 (FinCEN)는 외국 마약 마약 거래법 (Kingpin Act)에 따라 외국 마약 마약 밀매업자로 지정된 중국인 3 명에게 재정 압력을 가하기위한 공동 노력을 발표했습니다.

재무부는“오후 OFAC가 오늘 지정한 중국 킹핀은 치명적인 마약을 제조 및 판매하는 국제 마약 밀매 작전을 운영하여 미국의 오피오이드 중독, 과다 복용 및 사망의 위기에 직접적으로 기여한다. 릴리스를 누르십시오.

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9 월 2017에서 미시시피 남부 지방 검사실은 오늘의 행동을 목표로하는 개인 중 한 명인 Xiaobing Yan에게 통제 물질의 제조 및 유통 음모에 대해 기소했습니다. 8 월 2018에서 Fujing Zheng과 그의 아버지 Guanghua Zheng에 대한 오하이오 주 북부 지방 법원에 의해 유사한 고발이 제기되었습니다.

Zheng은 Zheng Drug Trafficking Organization과 관련이있는 것으로 추정되는데, Zheng Drug Trafficking Organization은 재무부에 따르면“카 펜타닐, 아세틸 펜타닐 및 푸라 닐 펜타닐과 같은 펜타닐 유사체를 포함한 수백 가지의 제어 물질을 제조 및 유통하고있다”고 밝혔다.

cryptocurrency 주소를 블랙리스트에 추가하는 것 외에도이 조치는 "미국에 있거나 미국 사람의 소유 또는 통제에있는 이들 개인 및 실체의 자산에 대한 모든 재산과 이익을 차단하고 OFAC에보고해야 함"을 의미합니다.

Kingpin Act를 위반하면 형사 기소뿐만 아니라 최대 $ NUMX 백만의 민사 처벌을받을 수 있습니다.

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