Chainalysis, 15 Cryptocurrency Networks에서 의심스러운 거래를 신고하는 소프트웨어 출시-Crowdfund Insider

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블록 체인 법의학 회사 인 Chainalysis는“KYT (Know Your Transaction)… 15 암호 화폐 전반에 걸쳐 암호 화폐 거래를 모니터링하기위한 실시간 자금 세탁 방지 (AML) 준수 솔루션”서비스를 시작했습니다.

소프트웨어가 다루는 cryptocurrency 네트워크에는 Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, "Tether, Maker 및 Dai와 같은 최고 안정 코인 및 ERC-20 토큰이 있으며 곧 추가 암호화가 제공됩니다."

Chainalysis 가능성은 거의 없습니다 KYT 경보는 Monero, ZCash 및 Verge와 같은 "프라이빗 코인"네트워크에서 의심스러운 거래에 플래그를 지정할 수 있습니다. 각 다양한 암호화 시스템은 거래에 대한 식별 정보를 보호합니다.

전 세계의 암호 화폐 거래소가 Chainalysis의 VP 제품인 John Dempsey가 점점 더 명백한 트랜잭션 모니터링 요구 사항에 부합하려고 시도함에 따라이 소프트웨어 및 기타 소프트웨어에 대한 요구가있을 것입니다.

“입법자 및 규제 기관이 업계에 관심을 집중함에 따라 암호 화폐 비즈니스가 규정 준수 모범 사례를 입증하는 것이 그 어느 때보 다 중요합니다… 제재 된 기업, 해킹 된 펀드, 다크 넷 시장 및 기타 불법 활동에 대한 노출을 관리 할 때마다 매우 중요합니다. Chainalysis는 고객이 cryptocurrencies의 위험을 완화 할 수 있도록 신속하고 실행 가능한 경고에 투자하고 있습니다.”

관련 릴리스에 따르면 Chainalysis의 최신 제품은 "… 암호화 비즈니스 및 금융 기관이 규정 준수 팀이 가장 긴급한 활동에 집중하고 규정을 준수하는 동시에 자원을 더 잘 할당함으로써 규제 및 평판 위험에 대한 노출을 완화 할 수 있도록 설계되었습니다."

시애틀에 본사를 둔 Bittrex 거래소는 최근 뉴욕 주에서 BitLicense를 취득하려는 입찰을 잃었고 뉴욕 주 재무 서비스 (NYDFS)가 회사가“… Bittrex의 토큰 및 제품에 대한 실사와 통제에 대한 불충분 한 실사 "… 소규모의 거래 만 처리 할 수있는 12 월 2018의 수동 거래 모니터링 시스템…"

뉴욕에 본사를 둔 Gemini 암호화 거래 플랫폼의 최고 규정 준수 책임자 인 Michael Breu는 Chainalysis의 새로운 시스템을 승인했습니다.

Gemini의 최고 준법 감시 책임자 인 Michael Breu는“뉴욕 트러스트 회사로서 우리 플랫폼에서의 거래를 모니터링해야합니다. "실시간 및 지속적인 블록 체인 분석을 제공하는 KYT 알림과 같은 도구는 Gemini의 자체 규정 준수 정책과 함께 우리의 규제 의무를 충족하는 데 도움이됩니다."

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